Прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении братьев Давида и Георгия Пеикришвили по факту легализации незаконных доходов в особо крупном резмере

Прокуратура Грузии предъявила Давиду и Георгию Пеикришвили обвинения в легализации незаконных доходов в особо крупном размере, - об этом сообщает Прокуратура Грузии.

По информации ведомства, расследованием, проведенным следственной частью Генеральной прокуратуры Грузии, установлено, что Давид и Георгий Пеикришвили, не имевшие законного источника дохода, разработали преступную схему для легализации имевшихся у них активов в особо крупном размере с необоснованным происхождением.

«С целью отмывания денег Давид и Георгий Пеикришвили убедили лиц из своего окружения осуществлять замаскированные финансовые операции и разместили на их банковских счетах по частям наличные денежные средства в особо крупном размере, не имевшие законного происхождения. Также по поручению Давида и Георгия Пеикришвили связанные с ними лица вносили переданные братьями денежные средства на личные банковские счета, а впоследствии посредством многочисленных банковских транзакций переводили их на личные банковские счета Давида и Георгия Пеикришвили.

Таким путем в 2020–2026 годах на банковских счетах Давида и Георгия Пеикришвили были аккумулированы денежные средства в различных валютах на сумму, эквивалентную примерно 10 миллионам лари, которыми обвиняемые распоряжались для личных нужд — направляли их на погашение банковских обязательств, а также на приобретение недвижимого и движимого имущества на свое имя и на имя связанных с ними лиц.

Давиду и Георгию Пеикришвили предъявлено обвинение по подпункту «а» части 2 и подпункту «г» части 3 статьи 194 Уголовного кодекса Грузии (легализация незаконного дохода, совершенная группой лиц, сопровождавшаяся получением дохода в особо крупном размере), что предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 12 лет», — говорится в информации.

Напомним, братьям Давиду и Георгию Пеикришвили уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по другому делу. В частности, Георгию Пеикришвили предъявлено обвинение в вымогательстве денежных средств в крупном размере, а Давиду Пеикришвили — в хулиганстве, совершенном группой лиц.