Тонны присвоенного металлолома и огромные убытки для «Железной дороги»: прокуратура о деталях преступления

Прокуратура предъявила 8 лицам обвинения по фактам мошеннического завладения крупной суммой денежных средств организованной группой с использованием служебного положения, легализации незаконных доходов, организации изготовления поддельных налоговых и официальных документов, их изготовления и использования.

По информации ведомства, в результате следствия, проводимого в Службе государственной безопасности, установлено, что осенью 2019 года тогдашний генеральный директор АО «Грузинская железная дорога» Давид Перадзе сформировал организованную преступную группу, которая по заранее разработанной схеме должна была обеспечивать сбор, транспортировку и сортировку принадлежащего АО «Грузинская железная дорога» металлического лома для последующей реализации таким образом, чтобы не произошло установления его точного первоначального объема.

В соответствии с преступным сговором с различных территорий «Грузинской железной дороги» вместо складирования систематически осуществлялся вывоз части собранного металлолома грузовыми автомобилями, и сдача предприятию ООО «Джеостил». Организованной преступной группой изготавливались поддельные налоговые документы.

Как заявляют в прокуратуре, используя преступную схему, в 2020-2021 годах члены преступной группы завладели 22 120 тоннами металлолома, принадлежавшего «Грузинской железной дороге», после сокрытия происхождения он был реализован ООО «Джеостил», а полученные в результате реализации средства аккумулировались на банковских счетах вовлеченных в схему предпринимательских субъектов, периодически обналичивались и распределялись между участниками группы.

«Соответственно, «Грузинской железной дороге» был причинен материальный ущерб в крупном размере - 17 391 121 лари. Также в 2022 году Давид Перадзе создал организованную группу и 29 апреля 2022 года между АО «Грузинская железная дорога» и ООО «Равелд» был оформлен договор, согласно которому АО приобрело у поставщика услуги по исправлению дефектов рельсов железнодорожного полотна. В ходе работ по указанию и при организации Давида Перадзе тогдашний директор инфраструктурного филиала «Грузинской железной дороги» и директор поставщика внесли в акты приема-сдачи заведомо ложные сведения, на основании которых ООО «Равелд» получило от «Грузинской железной дороги» излишние 403 844,69 лари. В результате «Грузинской железной дороге» был причинен материальный ущерб в крупном размере.

Задержанным, а также заочно еще двум лицам предъявлены обвинения по фактам мошеннического завладения крупной суммой денежных средств организованной группой с использованием служебного положения, легализации незаконных доходов, организации изготовления поддельных налоговых и официальных документов, их изготовления и использования, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В установленный законом срок прокуратура обратится к суду с ходатайством об избрании для обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении двух лиц, которым обвинения предъявлены заочно, будет объявлен розыск», - заявляет прокуратура Грузии.