Нацбанк Грузии распространяет заявление по делу о легализации незаконных доходов в крупном размере

Национальный банк Грузии распространяет заявление в связи с легализацией незаконных доходов в крупном размере.

Как отметили в НБГ, в связи с фактом предполагаемой легализацией незаконных доходов Национальный банк Грузии в рамках предоставленного органическим законом мандата активно сотрудничает с соответствующими ведомствами и участвует в следственном процессе.

«Исходя из высокого общественного интереса, поясняем, что по факту предполагаемой легализации незаконных доходов Национальный банк Грузии, в рамках мандата, предоставленного органическим законом, активно сотрудничал с соответствующими органами и включен в следственный процесс. НБГ в соответствии с установленным законодательством порядком своевременно предоставил следствию запрошенную информацию и осущствил соответствующие надзорные мероприятия.

Кроме того, Нацбанк Грузии продолжает надзор за пунктами обмена валюты с точки зрения как борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, так и исполнения требований режимов международных санкций.

Надзор за финансовым сектором осуществляется в соответствии с международными стандартами, на основе принципа ориентированного на риск надзора. В случае выявления нарушений Национальный банк применяет соответствующие надзорные меры. В том числе, финансовые штрафы, что служит повышению уровня соответствия сектора и превенции подобных случаев в будущем. Также, при обнаружении признаков возможного преступления, информация передается уполномоченным ведомствам.

Отметим также, что уровень соответствия финансового сектора Грузии, а также качество надзора постоянно получают положительные оценки различных международных организаций, включая Комитет экспертов Совета Европы (MONEYVAL)», - говорится в информации.

Для справки, по данным прокуратуры, по факту легализации незаконных доходов в размере 624 миллионов долларов и 35 миллионов евро задержано одно лицо. По их информации, в 2022–2024 годах, прикрываясь деятельностью пункта обмена валют, конкретная группировка проводила в банках наличную валюту, ввезенную в обход таможни, как «законные доходы» и вводила ее в экономический оборот.